Разработчик корпорации Microsoft Владимир Квашук (Volodymyr Kvashuk), украинец по национальности, был приговорен американской Фемидой к 9 годам лишения свободы за налоговое мошенничество, которое, по версии местной налоговой службы (IRS), является первым уголовным делом, где есть и криптовалютное мошенничество и налоговое преступление.
“Тебя посодют, а ты не воруй”
По представленной IRS информации, Квашуку вменяется воровство более 10 миллионов долларов в криптоэквиваленте у своего бывшего работодателя в виде так называемых инструментов сохранения стоимости (currency stored value), в число которых попадают и подарочные карты.
Владимир Квашук, проживающий в пригороде Сиэтла городе Рентон, штат Вашингтон, являлся сотрудником Microsoft с августа 2016 года до своего увольнения в июне 2018 года. Для осуществления преступного замысла 26-летний гражданин Украины использовал тестовые учетные записи и идентификационные данные своих коллег по работе с целью воровства и последующей продажи подарочных карт – создавая таким образом видимость совершения мошеннических действий сотрудниками компании.
Чтобы замести следы своей преступной деятельности, Квашук также активно использовал bitcoin-миксеры, представив при этом в налоговую инспекцию ложные сведения, что почти 3 миллиона долларов в криптовалюте, прошедшие через его счета, были получены им от богатого родственника.
Министерство юстиции США прокомментировало совершенное мошенничество так:
“За семь месяцев своей противоправной деятельности Квашук перевел к себе на банковские и инвестиционные счета порядка 2.8 миллионов долларов в криптоэквиваленте, а затем указал в налоговых декларациях, что полученная им криптовалюта Bitcoin является подарком от родственника”.
Вор должен сидеть в тюрьме
Как считает специальный агент IRS Райан Корнер (Ryan Korner), поимка и осуждение жулика является “первым в стране криптовалютным делом с налоговой составляющей”. Корнер утверждает, что приговор стал результатом более совершенных подходов к выявлению незадекларированных криптовалютных транзакций отделом по уголовным делам налоговой службы.
По его словам:
“Говоря простым языком, вынесенный сегодня приговор Квашуку ясно дает понять всем злоумышленникам, что больше не стоит воровать деньги через Интернет и надеяться, что Bitcoin поможет замести следы”.Райану Корнеру вторит Брайн Моран (Brian Moran) из офиса окружного прокурора:
“Воровать у своего работодателя уже плохо, но воровать и подставлять своих коллег – это уже за гранью простого ущерба, измеряемого определенной денежной суммой”.
Квашук был признан виновным по 18 эпизодам преступной деятельности, включая шесть случаев отмывания денег и два случая представления подложных налоговых деклараций. На украденные деньги незадачливый аферист купил дом с искусственным прудом за 1.6 миллиона долларов и автомобиль Tesla за 160 тысяч долларов.
