Хорошо известная судебно-экспертная фирма Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, выпустила информационный бюллетень, в котором развенчивается ряд мифов, порожденных резонансными новостями об использовании криптовалют в целях финансирования терроризма.
В опубликованном отчете особо подчеркивается пагубность недостоверных сведений, приводящих к распространению ложной информации и наносящих ущерб деловой репутации компаний, работающих в криптовалютной сфере.
Chainalysis обращает внимание на следующее:
“Одним из наших приоритетов как организации, работающей в тесном сотрудничестве со следственными структурами многих стран мира, является исключение возможности использования террористическими организациями тех или иных криптовалют. Это непростая задача, в которой особенно важно взвешенно и ответственно подходить к раскрытию информации на такую болезненную тему как финансирование терроризма”.
Слухи о 300 миллионах долларов ИГИЛ оказались выдумкой
Аналитики Chainalysis цитируют появившиеся на прошлой неделе сообщения информационных агентств о том, что исчезнувшие 300 миллионов долларов “военного бюджета” этого квазигосударства были к настоящему времени сконвертированы в криптовалюту Bitcoin.
Несмотря на то, что в репортажах крупных масс-медиа об этом говорилось как о свершившемся факте, в реальности директор аналитического центра Антитеррористического проекта (Counter Extremism Project) Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler), который является первоисточником этой информации, всего лишь предположил, что покупка криптовалют “могла быть одним из направлений использования денег Исламским государством”.
В Chainalysis подчеркивают, что доводы Шиндлера не выдерживают никакой критики, а
“его теория крайне маловероятна” в любом случае:
“Мы знаем, что большая часть кампаний по финансированию терроризма не смогла собрать даже 10 тысяч долларов, что свидетельствует о слабой поддержке подобных инициатив. Кроме того, если бы на выручку от продажи нефти ИГИЛ покупал криптовалюту Bitcoin, то объемы торгов на региональных биржах и отчеты финансовых компаний показали бы движение этих средств”.
В бюллетене также указывается на слабую обоснованность заявлений о финансировании с помощью Bitcoin серии террористических актов в Шри-Ланке 21 и 22 апреля 2019 года, на что уже ранее обращалось внимание в предыдущем отчете Chainalysis о криптовалютным преступлениях (2020 Crypto Crime Report).
Вместе с тем в другом отчете, опубликованном на днях филиппинским Институтом проблем мира и борьбы с терроризмом и насилием, говорится о том, что ячейки Исламского государства в Юго-Восточной Азии продолжают использовать криптовалюты для отмывания денег.
