В результате спецоперации французской полиции удалось арестовать большую группу преступников, предположительно осуществлявших финансирование сирийских джихадистов. Их не спасли даже криптовалютные купоны, с помощью которых они пытались замести следы.
В сделанном для прессы заявлении от 30 сентября, полицейские заявили, что “постоянное наблюдение за этими подпольными сетями вынудило террористические организации начать использовать такие криптовалюты как Bitcoin”. Предположительно, с начала 2019 года 29 участников группы занимались финансовой поддержкой террористической организации под названием Hayat Tahrir Al-Sham, аффилированной с Аль-Каидой.
Как сообщается, во главе подпольной сети стоят два молодых французских джихадиста возрастом около 25 лет, которые, по версии следствия, сейчас находятся на Северо-востоке Сирии. Оба были заочно приговорены к 10 годам тюрьмы в 2016 году.
Всех членов банды арестовали после покупки на протяжении нескольких месяцев в табачных лавках, расположенных в самых разных местах Франции, криптовалютных купонов стоимостью от 10 до 150 евро каждый (12-180 долларов).
Табачок для Аль-Каиды
Эти магазинчики, известные во Франции как tabacs, были объединены в криптовалютные купонные сервисы, созданные для повышения уровня осведомленности жителей страны о криптовалютах. В официальном сообщении полиции говорится, что на территории Франции находится около 24 тысяч таких магазинчиков, зарегистрированных в установленном порядке.
Наряду с купонами, которые якобы использовались для переводов криптовалюты на Bitcoin-кошельки сирийских террористических группировок, эти табачные лавки предлагают своим клиентам обычные скидочные купоны и поддерживают ряд сервисов малых платежей, включая терминалы для пополнения баланса пластиковых карт. Примечательно, что такие сервисы не требуют идентификации клиента.
Антитеррористическое управление Франции утверждает, что использование криптовалютных купонов ознаменовало начало отхода от преимущественного использования наличных денежных средств для поддержки противоправной деятельности.
Как уже отмечали многие новостные источники, определенные военизированные формирования, часть из которых во многих странах занесена в списки террористических организаций, все чаще и чаще обращаются к криптовалютам для финансирования своей деятельности с помощью пожертвований собственных сторонников.
Большинство из этих организаций находятся в финансовой изоляции без возможности доступа к глобальной банковской системе, которая использует достаточно эффективные механизмы борьбы с финансированием террористической деятельности.
