Еще не успел закончиться текущий 2019 год, а компания CipherTrace, специализирующаяся в области исследований вопросов безопасности, уже успела подсчитать, что в этом году общий убыток от мошеннических схем и воровства криптоактивов составит 4.4 миллиарда долларов.
В своем ежеквартальном отчете за 3 квартал 2019 года “Противодействие отмыванию денег в криптовалютной сфере” CipherTrace отразила проблемы соблюдения 120-ю наиболее популярными криптобиржами политики идентификации клиентов (KYC) и правил противодействия отмыванию денежных средств (AML), а также проанализировала структуру преступлений в криптовалютном сообществе.
Как указывается в отчете CipherTrace, из 120 исследованных криптобирж 35% придерживаются жестких стандартов KYC, 41% следуют “полупроницаемой” политики и 24% предпочитают мягкие условия идентификации собственных клиентов. При этом 32% из топ-120 бирж торгуют анонимными криптовалютами, ориентированными на исключительную приватность.
Волна криптопреступлений пошла на убыль
Согласно представленному отчету, третий квартал 2019 года ознаменовался заметным снижением уровня преступлений в криптовалютной сфере по сравнению с предыдущими кварталами, став таким образом периодом с наименьшим уровнем воровства и мошенничества за два года.
“В этом квартале киберпреступникам удалось вывести с криптовалютных бирж активов на сумму 6.5 миллиона долларов, тогда как мошеннические схемы и экзит-скамы облегчили карманы криптосообщества на 9 миллионов долларов. Однако общая сумма в 15.5 миллионов долларов отражает наименьшее количество преступлений в данной сфере за любой отдельно взятый квартал в течение последних несколько лет.”
Зато выросли аппетиты
Вместе с тем общие потери от охотников за чужими монетами стремительно возросли, так как криминальный элемент стал присматриваться к более серьезным суммам. Объем криптоворовства в 2019 году достиг астрономической цифры в 4.4 миллиарда долларов, увеличившись с 1.7 миллиарда долларов за весь предыдущий год.
При этом большую часть потерь вызвали две прогремевшие на весь мир аферы – в финансовой пирамиде PlusToken исчезло 2.9 миллиарда долларов незадачливых “инвесторов”, а крах канадской криптобиржи QuadrigaCX привел к потере трейдерами 195 миллионов долларов.
Киберпреступники идут в ногу с прогрессом и овладевают все более хитрыми и изощренными методами сокрытия финансовых потоков. Так, например, 26 ноября словацкий разработчик решений в области компьютерной безопасности фирма Eset обнаружила, что киберпреступники пользовались разработанным ими ботнетом Stantinko, с помощью которого они распространяли через видеосервис YouTube модуль для майнинга криптовалюты Monero. Предполагается, что зараженными оказались более 500 тысяч устройств.
