Пандемия коронавируса поставила на колени немалую часть бизнеса по всему свету. Понесли убытки и наркоторговцы из Даркнета, которые потеряли миллионы долларов, а их методы поставки дурмана и перемещения выручки оказались скомпрометированы из-за локдауна.
И все же нет особых оснований рассчитывать на продолжение данного тренда. Наркоэпидемия в Америке скорее всего только усилится, и причиной тому станут вызванные смертоносным китайским вирусом психологические стрессы, социальная изоляция и финансовая разруха, постепенно проникающие во все части общества, вкупе с миллионами потерявших работу людей.
Несмотря на значительные успехи в предупреждении и пресечении поставок наркозелья на территорию Соединенных Штатов, достигнутые за последнее время Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), независимый аудит этого ведомства, проведенный офисом Генерального инспектора в июне месяце, показал, что DEA не отчиталось за миллионы долларов в криптовалютах, изъятые Управлением в ходе оперативно-розыскной деятельности.
В подготовленном по итогам аудита отчете указывается на недостаточную эффективность управления криптовалютными операциями агентства, несовершенство выработанных стратегий, недостатки процедур внутреннего контроля, слабый директивный надзор, а также отсутствие должной подготовки его специалистов.
Учимся пилить бюджет по-американски
Неудивительно, что федеральные агентства Соединенных Штатов запросили крупные суммы на проведение операций по надзору и правоохранительной деятельности в криптовалютной сфере на новый 2021 фискальный год, который начинается в октябре 2020 года. а также потратились на приобретение у криптовалютной биржи Coinbase разработанного компанией инструментария Coinbase Analytics, предназначенного для отслеживания криптовалютных операций граждан и организаций.
В частности, Налоговое управление США просит выделить службе дополнительные сорок с половиной миллионов долларов на “расширение деятельности по контролю за соблюдением налогового законодательства участниками рынка криптовалют” с привлечением ни много ни мало, а больше сотни специальных агентов для проведения оперативных мероприятий в указанной сфере.
Управление по контролю за иностранными активами, которое является подразделением Министерства финансов США (Департамента Казначейства), рассчитывает на дополнительные 812 тысяч долларов в целях увеличения штата специалистов по раскрытию преступлений, связанных с международным оборотом криптовалют.
Само Управление по борьбе с наркотиками надеется получить 3.25 миллиона долларов для финансового обеспечения аналитической деятельности по изучению и отслеживанию криптовалютных операций на уровне отдельных транзакций, а также для найма на постоянной основе “двух специалистов по борьбе с отмыванием денежных средств путем биржевой торговли“.
Не осталось в стороне и Федеральное бюро расследований в лице его Управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью, которое планирует нанять шесть криптоаналитиков и просит выделить на это дело полтора миллиона долларов.
